反诈骗教育心得体会500

用矛盾论办理一起集资诈骗案件心得体会,下面一起来看看本站小编仁爱星空xM给大家精心整理的答案，希望对您有帮助

反诈骗教育心得体会5001

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《矛盾论》是毛泽东哲学代表著作。该论从两种宇宙观、矛盾的普遍性、矛盾的特殊性、主要矛盾和矛盾的主要方面、矛盾诸方面的同一性和斗争性、对抗在矛盾中的地位等方面，深刻地阐述了对立统一规律，发挥了对立统一规律是辩证法的实质和核心的思想。

哲学只有应用于实践才具有生命力，专家学者孜孜不倦研究也提出了诸多学说，在此，我斗胆以一起集资诈骗案件为引，说明矛盾论对于我们具体工作还是具有强大的指导作用。

闲话少叙，进入正题。

该案是一名女当事人，年龄已经62岁，被公安机关刑事拘留时已经患有重大疾病，刑事拘留通知书上写的是涉嫌集资诈骗罪。因为其二个儿女平时都不与她住在一起，家属找到律师事务所委托时并不知道其涉案情况。

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矛盾论第一层应用：承认矛盾、揭露矛盾

任何事物都是矛盾的统一体，要想打破这一局面，就要通过给这一矛盾画像，充分认请矛盾的真实面目，从而弄清事情的来龙去脉，达到自己的目标。

律师想问题、办事情一般都会比较细致，案件到这里，一是在押当事人患疾病情况到底如何？二是公安机关能否以此为由为她办理取保候审？这一矛盾如果可以解决，对当事人而言将是最大的宽慰。

于是律师一方面收集之前入院治疗病历、疾病证明等，并迅速撰写了取保申请书交到公安机关。但公安机关回复说她这个身体情况，看守所已经同意接收了，不同意取保。

既然不同意取保候审，律师只有正式介入，了解案情。在会见中，在押的她一个劲说自己很冤，她只是一个平台公司的投资者，并且称还在平台中亏钱，怎么说自己是集资诈骗呢。经过律师详细询问，才知道这个平台公司以投资者出资二万元，就能得到该公司一台眼部治疗仪，同时还可获得二万元的虚拟币，只要往下发展人员加入公司，每个月可以得到投资额2%的返利。

律师经过分析，认为这种公司平台可能触及两个罪名，一个集资诈骗罪，一个组织领导传销罪。但具体到个人是否构罪，还需看是否参与了犯罪行为，包括是否组织实施了犯罪行为，或者明知公司从事的是集资诈骗行为，而仍然在公司工作，提供帮助行为，从而构成共犯。

但她一直不认罪，侦查人员及检察人员的讯问其一概以不知情为由挡驾。案件发展有时不以人的意志为转移，经过退查一次，案件来到检察院审查起诉阶段。经过律师阅卷，发现案件有其他人员指控其为公司管理人员，而且在案资金流显示她的确发展了三个下线，三个下线又分别发展了十几名下线，公司每个月都将其他人2%的返利打入其银行卡。

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矛盾论的第二层应用：坚持‬多角度看待问题

矛盾就是对立统一。矛盾双方的对立和统一是同时存在、不可分割的。我们在面对具体的工作时，把握事物都有两面性的特性，养成多角度思考问题的方式。

该案中，在押的她不承认犯罪事实，但在案证据显示其已经涉案，而且公安机关收集的证据明显对其不利。作为律师不能偏听偏信，而应全面考察在案证据，从有利当事人的角度出发，制定策略，做出行动。

于是律师及时和她进行沟通，说服放弃盲目的无罪辩解，而是承认有部分参与公司业务，但是地位作用较轻，争取认定为从犯。同时在侦查阶段自称无罪的辩解是对行为性质在法律层面的辩解，其实未影响到如实配合司法机关调查的认定，如此应当构成自首。

律师从这两个方面着手迅速行动，得到了检察官的认可，同时结合认罪认罚，最终法院判处其有期徒刑二年。

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矛盾论的第三层应用：具体问题具体分析

矛盾的特殊性一方面是说不同事物的矛盾具有不同的特点。处理问题要因事而异、因人而异。不同个性的矛盾，只有釆用相适宜的方法才能解决。另一方面是说同一事物矛盾在不同发展阶段各有不同的特点。

本案中，律师敏锐的感到不可能为当事人作无罪辩护后，立即从罪轻的角度出发，正是因事而异解决矛盾的做法。同时为了解决当事人罪轻这个矛盾，从矛盾的不同发展阶段为当事人争取了从犯及自首这两个便利条件，为案件的最终解决打下了良好的基础。

该案共有十七名被告人，最终起诉到法院时当事人位列第十三名，而集资诈骗罪是一重罪名，数额巨大标准非常容易突破，刑期即为七年起步。刑事案件中，当事人能够无罪当然是皆大欢喜。但是案件如果进入了审判阶段，继续做无罪辩护策略一定要慎重考量。否则一些从犯、自首情节不予认定，将对当事人产生莫大的影响。

矛盾论的第四层应用：善于抓住主要矛盾

复杂事物的多个矛盾有主次之分，主要矛盾在事物发展过程中处于支配地位、对事物发展起决定作用；次要矛盾则处于从属地位、对事物发展不起决定作用，同时主次矛盾相互依赖、相互影响，并在一定条件下相互转化。

纵观该案，主要矛盾就是公诉机关追诉与当事人自由，但当中几经转换，由取保候审到不认罪，由不认罪到有限承认犯罪，由有限承认犯罪到从犯、自首认定，主次矛盾相互影响，并在关键时刻互相转化，但无论如何变化，律师抓住了主要矛盾，从而为当事人争取到最好的结果。

反诈骗教育心得体会5002

今天下午接到一通电话，自称小米有品的工作人员，自称实习生误操作把我的手机号开通了有品商城的铂金会员 一个月要扣四五百元， 一年大概六七千元，随后说他们没有办法自己给关闭铂金会员，得需要我的配合，我一听就感觉这是个骗子了，我说我没有开通怎么会自动扣费呢，随后骗子说只要是我手机号下的银行卡，就都能自动扣费，我当时就想这技术真够牛的，连银行都办不到的事他们也能办成，都是人才啊，我后来说我现在上班比较忙，晚上下班再说吧

结果骗子晚上还真打电话了，真是锲而不舍啊，我上班都没他们这么努力，自愧不如啊，找了个理由，说让我公安分局的朋友帮弄一下账号的问题，结果骗子啥也不说了直接撤了！

没几分钟，杭州反诈中心的工作人员和台州反诈中心的工作人员相继来电话提醒我不要上当受骗，谢谢反诈中心的小姐姐！这骗子也真是的大晚上不好好休息，害的反诈中心的工作人员也得跟着加班！真是讨厌！

在此提醒看到我文章的各位，这次事件可能是因为骗子不知道从某些渠道得到了我的快递信息，来对我进行诈骗，接到陌生人所谓的跟钱有关的都要提高警惕，说是哪些部门的，要想核实不要拨打他们给的所谓的电话，要自己询问相关部门。另外，反诈中心的工作人员也会尽快给我们打电话的，在这里也谢谢工作人员们，辛苦了！

反诈骗教育心得体会5003

2023年3月30日晚上7时30分，佛山市南海区桂城下起滂沱大雨，虽然天公不作美，但是并没有扑灭我参加反诈入户宣传志愿服务的热情，这种志愿服务很有意义，希望更多的群众不要被骗，守护好自己钱袋子。目前电信诈骗活动猖獗，形态多样，大家必须提高防范意识。被骗案件在我们身边经常发生，被骗金额少则几千，多则几十万，绝大部分都是血汗钱，对家庭伤害极深。

社区开展反诈防骗宣传活动

现在简单介绍一下常见诈骗伎俩，希望对大家的防骗、识骗能力有所裨益。

1、 假冒身份欺诈，通过冒充伪装成领导、亲友、机构单位等身份进行欺诈。

2、 购物类欺诈，通过以各种虚假优惠信息、网购退货、客服退款、虚假网店实施欺诈。

3、 活动类欺诈，通过微信、微博等社交工具发布各种虚假活动、虚假交易平台，引诱用户参与进行诈骗。

4、 利诱类欺诈，以各种诱惑性的中奖信息、奖励、高额薪资吸引用户进行诈骗。

5、 虚构险情欺诈，通过捏造各种意外不测、让用户惊吓不安的消息实施欺诈。

6、 钓鱼、木马病毒类欺诈，通过伪装成银行、电子商务等网站窃取用户帐号密码等隐私的骗局。

我总结了所有电信诈骗伎俩，大部分都是通过陌生电话、短信，骗取你的信任，让你转账。早几年前，我就曾接听“猜猜我是谁”的电话，冒充朋友诈骗；最近流行“要求注销京东金融白条，否则影响你的征信”进行诈骗。诈骗手段五花八门，防不胜防，大家必须提高警惕，守护好自己来之不易的钱财。

总结一下反诈标语：

1、 凡是网友推荐给你的兼职、投资、视频聊天软件都不要下载。

2、 凡是通过网络警察向你发送“通缉令”的都是假警察

3、 凡是通过客服向你发送“中国银监会通知函”都是诈骗

4、 不要进入陌生兼职、投资QQ群，都是诈骗。

5、 不要点击陌生网址下载APP，都是诈骗APP

6、 凡是加QQ的网购客服都是骗子。

7、 网络没爱情，骗局却很多。

8、 不要和陌生人视频聊天，小心被拼接不雅视频

9、 不要短信上的网址下载网贷APP

10、 凡是劝说你投资的网恋对象都是骗子

11、 凡是叫你“共享屏幕”的警察、网友都是骗子

12、 验证码是资金安全的最后一道防线，不要随意在网络上输入或告诉别人。

13、 “领导”要借钱，一定要电话确认

14、 “老板”说转账，一定要电话确认

15、 正规社交平台都隐藏着骗子，不要相信网友。

16、 96110是全国反诈预警电话，务必接听。

以上就是我反诈骗的心得体会，希望对你们有帮助，可以转发给亲戚、朋友。如果你们发现新的诈骗手段，可以在评论区留言讨论。最后附上反诈骗活动宣传单图片。

反诈骗宣传单

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